제15기 정기주주총회 소집통지

 

 

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-  아        래  -

 

 

1. 일    시 : 2024년 03월 27일(수요일)  오전 09시 00분

 

2. 장    소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 흥덕IT밸리 컴플렉스동 13층 회의실

 

3. 회의 목적 사항

 

가.  보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나.  부의안건

 

제 1호 의안 : 제 15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

1)  제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건(재선임)

2)  제2-2호 의안 : 사내이사 문성환 선임의 건(재선임)

3)  제2-3호 의안 : 기타비상무이사 오영광 선임의 건(신규선임)

4)  제2-4호 의안 : 사외이사 홍순광 선임의 건(신규선임)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

1)  제3-1호 의안 : 비상근 감사 박정호 선임의 선(재선임)

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 

  4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

  

  5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

7. 전자투표에 관한 사항

상법 제368조의4에따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표시스템

        - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일

        - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

주주확인용 인증서의 종류 등 자세한 내용은 삼성증권 온라인주총장 홈페이지 내 안내사항 참고

라. 수정동의안 처리

        - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

8. 주주총회 참석 시 준비물

      가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인)

 인감증명서, 대리인의 신분증

 

9. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

    상법시행령 제31조 4항 4호에 따라 당사의 사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회

1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.aptabio.com/) 게재할 예정입니다.

 

10. 기타사항

가. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4 제1항, 상법 시행령 제10조 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

 

 

 

 

2024년 03월 12일

 

 

 

 

 

압타바이오 주식회사

대표이사 이 수 진