공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 03월 30일(화요일) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 컴플렉스동 13층 회의실
가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건(재선임)
제 3-2호 의안 : 사내이사 문성환 선임의 건(재선임)
제 3-3호 의안 : 사외이사 서종남 선임의 건(재선임)
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제 4-1호 의안 : 비상근 감사 박정호 선임의 건(재선임)
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
7. 전자투표에 관한 사항
가. 전자투표시스템
- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인인증 방법은 공동인증, PASS(휴대폰) 인증, 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 안건에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재/인감날인). 인감증명서, 대리인의 신분증
9. 전자투표에 관한 사항
상법시행령 제31조 4항 4호에 따라 당사의 사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회 1주일 전까지 당사 홈페이지(http://www.aptabio.com/) 게재할 예정입니다.
가. 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4 제1항, 상법 시행령 제10조 및 당사 정관
제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
나. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은
주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.
다. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
라. 주주총회 회의목적사항 세부내용은 금융감독원 전자공시 시스템(DART) 주주총회 소집공고 내용을 참조하시기 바랍니다.