2018년도 제2차 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제17조의 규정에 의거 2018년도 제2차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 08월 03일 (오전 9시)

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 타워동 2810호

(영덕동, 흥덕아이티밸리) 본사 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 부의안건

-제1호 의안 : 정관개정의 건

-제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

-제3호 의안 : 감사 선임의 건

-제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 의결권행사방법

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 서면결의서, 인감증명서

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 서면결의서, 인감증명서

주주님들께서는 주주총회에 참석하셔서 의결권을 행사하여 주시길 바랍니다. 아울러 금번 주주총회에서 의결된 사항 중 등기사항들에 대해 주주님들의 인감증명서가 필요하오니 반드시 지참하시어 제출하여 주시기 바랍니다.

2018년 07 월 20 일

압타바이오 주식회사

경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13,

타워동 504호 (영덕동, 흥덕아이티밸리)

대표이사 이수진 (직인생략)